第42章 一头雾水(第2/2 页)
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“我来说两句,我认为齐琳的分析是很有道理的,我这两天粗略看了一下宽市支行这些信贷客户的情况,从表面上看,合规合法,没有明显的漏洞,但看到他们的关联企业,到第二个圈、第三个圈的时候,一切就要水落石出了。”马睿铭分析道。
“当初他们也懒得去多转几个圈,或者因为钱是临时借来的,来不及去转圈,这样就会在倒贷时间段露出马脚,这个不难查,因为一切痕迹就摆在那里,只要认真去看,就很清楚了。”
“还有很重要的一点,这些贷款出去以后,肯定是集中去了一个地方,或者是某个商贸公司,或者某张卡,再或者是某个房地产公司。据我的初步判断,他们这些钱挥霍的只是一小部分,绝大部分应该是被套住了,或者陷在了那里,因此造成了相关账户几乎没有流水的现状。”
听了两个人的分析,方慕圆对检查充满了信心,他语气坚定地说:“睿铭、齐琳,从现在开始,咱们就按照外松内紧的原则,由你俩亲自去核查,一户户地摸清情况,企业的办公地点、实际控制人、真实经营状况,必须摸清楚,什么都不做,什么都不说,就是摸底!”
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